Pihak berwenang Kamboja telah menangkap seorang pengusaha terkemuka yang menjadi sorotan investigasi BBC Eye tahun 2023 terkait dugaan operasi penipuan daring sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi penipuan daring terorganisir.
Kuong Li, seorang warga negara Kamboja berusia 50 tahun, didakwa dengan perekrutan ilegal untuk eksploitasi, penipuan berat, kejahatan terorganisir, dan pencucian uang terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan di Kamboja dan tempat lain sejak tahun 2019.
Pada tanggal 15 Januari, pengadilan Phnom Penh memerintahkan agar ia ditahan sementara menunggu proses hukum lebih lanjut.
Kuong Li tampil dalam The Pig Butchering Romance Scam , sebuah investigasi BBC Eye tentang tuduhan perdagangan manusia dan penipuan di dalam kompleks penipuan di Asia Tenggara.
Film dokumenter itu mengisahkan cerita ‘Didi’, seorang pria Tionghoa yang mengatakan bahwa ia meninggalkan rumah setelah dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, tetapi kemudian diperdagangkan ke Kamboja dan dipaksa bekerja di dalam kompleks bertembok.
Didi mengatakan bahwa ia dipaksa bekerja dari pukul 20:00 hingga 08:00 waktu setempat (13:00 hingga 01:00 GMT), menargetkan korban di Eropa dan Amerika Serikat, dan tidak diizinkan meninggalkan kompleks tersebut.
Dia juga membagikan rekaman yang diambil secara diam-diam kepada BBC dan Organisasi Anti-Penipuan Global (Gaso), sebuah kelompok yang dijalankan oleh sukarelawan yang membantu menyelamatkan dan mendukung korban perdagangan manusia.
Dalam sebuah video diary yang direkam di dalam asramanya, Didi mengatakan bahwa ia disuruh untuk “terus melakukan penipuan selama kau masih hidup”, dan bahwa ia telah menyaksikan korban lain dipukuli dan diseret keluar dari kantor setelah melakukan kesalahan.
Dalam keputusasaan, Didi mencoba melarikan diri dengan melompat dari lantai tiga. Ia kemudian berlindung di sebuah rumah aman di Phnom Penh, sebelum akhirnya kembali ke Tiongkok.
Tiga tahun setelah film dokumenter itu ditayangkan, dia sekarang bekerja di sebuah pabrik di Tiongkok selatan.
Investigasi tersebut juga menampilkan kesaksian dari seorang pria Tionghoa lainnya, Mi Lijun, yang mengatakan bahwa ia jatuh sakit parah saat ditahan di kompleks tersebut. Ia ditemukan terlantar di jalan raya dan dibawa ke rumah sakit. BBC memperoleh rekaman jam-jam terakhirnya sebelum ia meninggal karena gagal organ.
Film dokumenter tersebut mengidentifikasi Kuong Li sebagai pemilik kompleks Huang Le dan melaporkan bahwa kerajaan bisnisnya meliputi real estat, kasino, hotel, dan perusahaan konstruksi. Ia sebelumnya telah dianugerahi gelar kehormatan kerajaan ‘Oknha’ dan telah difoto bersama para pejabat senior di acara-acara publik dan pribadi.
BBC menyampaikan tuduhan ini kepada Kuong Li dan kepolisian provinsi Sihanoukville. Keduanya tidak menanggapi permintaan komentar sebelum film dokumenter tersebut ditayangkan.
Namun, pada April 2023, pihak berwenang Kamboja mengeluarkan surat tanggapan terhadap program tersebut, yang mengkonfirmasi Kuong Li sebagai pemilik kompleks Huang Le tetapi menolak tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar”.
Surat itu menyatakan bahwa investigasi yang dipimpin oleh Departemen Anti-Kejahatan Perjudian Komersial pada 8 Februari 2023 “tidak menemukan tanda-tanda penahanan paksa atau penyiksaan”, dan mengklaim bahwa film dokumenter tersebut tidak mencerminkan apa yang digambarkan sebagai “upaya maksimal” pihak berwenang untuk mencegah dan memberantas semua bentuk perdagangan manusia.
Kuong Li juga membantah tuduhan tersebut dalam wawancara dengan media Kamboja.
Pada Juni 2023, Kuong Li dianugerahi gelar ‘Neak Oknha’, salah satu gelar kehormatan kerajaan tertinggi di Kamboja, satu tingkat di atas gelar sebelumnya yaitu ‘Oknha’.
Saat Kuong Li masih berada dalam tahanan pra-persidangan, pihak berwenang Kamboja mengatakan penyelidikan terus berlanjut terhadap jaringan yang lebih luas yang terkait dengan penipuan daring terorganisir.
Sekretariat Komisi Pemberantasan Kejahatan Siber mengatakan bahwa pengadilan Kamboja menangani 37 kasus besar antara tahun 2025 dan pertengahan Januari 2026, yang menghasilkan vonis terhadap 172 pemimpin dan kaki tangannya.
Salah satu kasus penting melibatkan ekstradisi Chen Zhi awal tahun ini. Pengusaha dan miliarder Tiongkok itu dituduh sebagai dalang jaringan penipuan daring yang luas, yang memperdagangkan pekerja ke kamp kerja paksa untuk menipu korban di seluruh dunia.
Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai sinyal bahwa Phnom Penh menanggapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengatasi jaringan penipuan dan kejahatan keuangan terkait yang beroperasi di dalam wilayahnya.
Awal bulan ini, Perdana Menteri Hun Manet mengatakan di Facebook bahwa Kamboja menganggap “memerangi kejahatan yang memanfaatkan teknologi” sebagai prioritas dan bertujuan untuk “menghilangkan semua masalah negatif yang terkait dengan kejahatan penipuan daring”.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa ratusan ribu orang telah diperdagangkan ke Asia Tenggara – dalam banyak kasus ke Kamboja – dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, sebelum dipaksa melakukan penipuan daring dalam kondisi keras di dalam kompleks yang sempit.
Di seluruh wilayah tersebut, pemerintah telah meluncurkan tindakan keras serentak terhadap operasi penipuan daring dan jaringan keuangan yang mendukungnya.
Di Thailand, pihak berwenang telah mengintensifkan penyelidikan terhadap pencucian uang yang terkait dengan pusat-pusat penipuan, menyita aset dan menangkap tersangka yang dituduh memindahkan dana ilegal melalui bank, platform mata uang kripto, dan perusahaan fiktif.
Sementara itu, di Myanmar, pihak berwenang telah melakukan penggerebekan di beberapa pusat penipuan kelas kakap, menahan ribuan orang dan membongkar fasilitas yang dituduh menjalankan skema penipuan daring berskala besar.
Banyak dari situs-situs ini telah dikaitkan dengan jaringan kriminal transnasional yang beroperasi di berbagai negara di kawasan tersebut.
Leave a Reply